「im电竞app」600亿大骗局曝光!1.4亿打水漂!血本无归

更新时间:2020-01-11 18:01:41  来源:互联网

「im电竞app」600亿大骗局曝光!1.4亿打水漂!血本无归

im电竞app,行研君 来源 | 最新诈骗与骗局

本想通过投资赚一点利息养老

不料连本金都打了水漂

600亿庞氏骗局再度曝光!

不少老人血本无归!

厦门2名负责人被判刑…

日前,厦门市思明区法院对

善林(上海)金融信息服务有限公司

在厦门的两名负责人进行一审宣判

这起非法集资案终被曝光

供企业、投资人、券商、投行、风控等相关人员参考交流

善林的门店(网络图)

自2013年10月以来,善林(上海)金融信息服务有限公司在未经行业主管部门批准的情况下,先后在全国各地设立多家分公司及门店,采取媒体广告宣传、电话推销、门店招揽等方式,设立“善林财富”“善林金融”等线上、线下投资理财平台,以承诺年化利率5.5%至13%的回报为诱饵,向公众非法吸收资金。

邓某某,29岁, 2015年4月入职善林金融,2016年-2017年,先后担任厦门多家分公司的负责人。邓某某组织各分公司员工,向472名不特定公众吸收资金超过1.2亿元,已归还资金100余万元。

罗某,33岁,2014年11月入职善林金融,先后担任业务员、团队经理、分公司负责人。罗某组织分公司员工,向105名不特定公众吸收资金2300余万元,已归还资金23万余元。

2018年4月,两被告人主动向公安机关投案。至5月30日止,邓某某退缴全部违法所得47万元,而罗某仅退缴违法所得2600元。

5月30日下午,

思明区法院作出一审判决

↓↓↓

邓某某、罗某违反法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪。判处邓某某有期徒刑2年,缓刑3年,并处罚金5万元;判处罗某有期徒刑1年6个月,并处罚金3万元。

“一分钱没讨回来,还被家人数落”

不少受害老人拥有大学文化

在思明区法院作出一审判决的庭审现场

不少受骗老人都来到了现场

相互询问着:“你投了多少”

感叹“一分钱没讨回来,还被家里人数落”

据说受害者们还建了微信群,便于沟通联系。虽然不甘自己的养老钱就这样没了,但是老人们的情绪相对克制,进法庭前,还相互提醒要注意庭审秩序,手机要静音,不能乱拍照。有的老人还带上了笔和纸,一边旁听,一边记录。

据法官介绍

↓↓↓

法官表示,本案属于跨区域的非法集资刑事案件,依法应由案件主办地的办案机关归集涉案财物,统一处置。因此扣缴在案的违法所得将移送至案件主办地上海,并继续追缴罗某的违法所得。

据法官介绍,受害人中,有不少老年人,甚至是拥有大学文化、会使用手机app投资理财的知识分子。他们投资的初衷都是希望养老的积蓄能够保值增值,但对公司的资质和理财产品缺乏了解。

(网络图片)

起底:600亿庞氏骗局

项目并无盈利能力

2018年4月24日,上海市公安局通过官方微博发布了善林金融法人周伯云等8人被批捕的消息。上海警方称,自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云在互联网上开设“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。目前,法人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人已被浦东新区人民检察院批捕。

上海警方的调查显示,善林金融采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”“线下”交易模式非法吸收公众存款。自2013年10月起,周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”“鑫季丰”“鑫年丰”“政信通”等债权转让理财产品。

上海警方称,善林金融通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。为了使公司看起来“家大业大”,他们更是不惜花费重金包装宣传,骗取投资者的信任。

经上海警方查实,善林金融对外宣称的投资项目并无盈利能力,其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。警方认定,善林金融是典型的庞氏骗局,涉嫌非法吸收公众存款。

法官梳理了吸“金”套路

提醒老年人注意防范

此类“投资项目”

都是诈骗陷阱!

如今,

非法集资现象严重

而老人家更是受害的重灾区

非法集资是用了什么套路

一步一步把老人引入局中呢?

非法集资的套路那么多

让人防不胜防

这6种常见的非法集资

千万不要上当!

六种常见的非法集资

近年来,非法平台频频“爆雷”

受害的,往往都是老年人

辛劳了一辈子,血汗钱还被骗了

抵制非法集资

快告诉爸妈!!

提醒:“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台,都是非法集资,不可染指!

远离高利贷、远离非法集资!

【陈思进作品】(关注我的专栏和圈子,学习更多)

0、在今日头条中独家推出《陈思进华尔街投资理财实战揭秘课》专栏:

1、《一本书读懂生活中的金融常识》、《失序的金融》新鲜出炉:

相关文章

  • 科学家发现地球在膨胀,那多出来的国土面积去哪里了?时间的扩张
    科学家发现地球在膨胀,那多出来的国土面积去哪里了?时间的扩张
    时间:2020-01    浏览:3812
    我们地球上的土地,其实是在不断扩张的,既然地球在膨胀,那么多出来的土地去哪里了呢?一战期间的潜水艇20世纪的50年代至60年代,美国地质学家哈利·海斯发现了一个奇怪的现象,地球的海底正在扩张,也就是说我们的地球正在膨胀,既然地球正在膨胀,那么多出来的土地去哪里了呢?例如,在南美洲的西部沿海一带,海洋地壳与大陆地壳发生碰撞,海底正在被吸入地球内部。
  • 周末推荐从治病到健康,服务模式要变革
    周末推荐从治病到健康,服务模式要变革
    时间:2020-01    浏览:1298
    新中国成立60多年来,我国的疾病预防控制体系一直在专注于应对传染病,并且构建了一套以疾控中心为主体的、适应传染病控制的管理模式。要挑起健康中国的大梁,旧的医疗服务模式已经不能满足要求。这种先得病、再治疗的模式不符合健康中国理念的要求。要适应健康中国战略的新要求,还必须调整医务人员的知识标准和技能储备。
  • 打破禁令 Uber在伦敦获15个月“试用期”运营执照
    打破禁令 Uber在伦敦获15个月“试用期”运营执照
    时间:2020-01    浏览:4148
    但是,新获得的为期15个月的“试用期”营业执照存在诸多限制。去年九月份,由于没有按照伦敦市政府要求对Uber司机进行严格的刑事犯罪和背景调查,伦敦交管局拒绝向Uber发放新的营业执照。该有效期仅为15个月的“试用期”执照比常规5年期执照要短很多。Uber伦敦分公司面临的限制包括,接受伦敦交管局的密切监管,报告与安全相关的投诉,每六个月提交一份独立审查报告。
  • 第六届世界互联网大会将于10月20日—22日在乌镇举行
    第六届世界互联网大会将于10月20日—22日在乌镇举行
    时间:2020-01    浏览:3370
    国新办18日就第六届世界互联网大会有关情况及筹备工作进展举行发布会。国家互联网信息办公室副主任刘烈宏介绍,在中华人民共和国成立70周年之际,由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同举办的第六届世界互联网大会,将于10月20日-22日在浙江乌镇召开。目前,大会各项筹备工作已基本就绪。在往届大会分论坛加领先科技成果发布和博览会的“1+2”架构基础上,今年新增“直通乌镇”全球互联网大赛,形成了“1+3
  • 瑞幸咖啡推出”luckin Nuts”坚果系列
    瑞幸咖啡推出”luckin Nuts”坚果系列
    时间:2020-01    浏览:1354
    2019年11月4日,瑞幸咖啡宣布推出瑞幸坚果系列,首批上线榴莲、芥末、海苔等5种奇味坚果,并在瑞幸咖啡app、小程序以及第三方电商平台同步上线,全国范围正式发售。瑞幸坚果首批上线售卖产品为原味紫衣腰果、芥末、榴莲、蜂蜜和海苔五种口味的风味腰果,后续还将陆续推出各种品质优异、口味新奇的坚果类小食。据了解,在瑞幸咖啡自有app及门店渠道,瑞幸坚果以独立小包装为主。
  • 汽油、柴油价格迎来大幅下调
    汽油、柴油价格迎来大幅下调
    时间:2020-01    浏览:4666
    新华社北京6月11日电 汽油、柴油价格将迎来大幅下调。国家发展改革委11日称,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2019年6月11日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别降低465元和445元。本次调价折合汽油和柴油价格每升下调近4角。本轮成品油调价周期内,国际市场原油价格大幅下降。
  • 夜读 | 你为什么活得那么累?
    夜读 | 你为什么活得那么累?
    时间:2020-01    浏览:1312
    当心态对了,你也就不那么累了。不同的心态,会折射出不同的生活状态。名家画廊 | 陈葆棣我们所有的压力,很大一部分原因,来源于“比较”。这种心态之下,只能是越活越累。只有心态转变得淡然、恬静、自恰,那么,大部分烦恼都会烟消云散,幸福也将不期而至。
  • 如果地球没有大气层,天空是什么颜色的?看看月球就知道了
    如果地球没有大气层,天空是什么颜色的?看看月球就知道了
    时间:2020-01    浏览:3669
    地球大气层是我们赖以生存的最基本条件,它给包括我们人类在内的所有生命物种提供了可供生存的生态环境,没有大气层是无法想象的。我们先不讲究这些,如果真的没有大气层,我们看天空将会是什么样的情景呢?而如果没有大气层的话,那么将只有地面能反射阳光,这些阳光也大部分都会反射到太空中去,所以看起来天空就不会是到处都亮的了。
© Copyright 2018-2019 ozstayaways.com 喂马信息门户网 Inc. All Rights Reserved.